2015年11月12日 17:45
荣盛石化股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2015 年 10 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2015 年第四次临时股
东大会的通知》；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：
现场会议时间为：2015 年 11 月 12 日上午 9：30
网络投票时间为：2015 年 11 月 11 日-2015 年 11 月 12 日。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 11 月 12 日上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2015 年 11 月
11 日下午 15:00 至 2015 年 11 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼
会议室。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事长李水荣先生。
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 6 人，代表有表
决权的股份数额 1,979,399,934 股，占公司股份总数的 89.0018%。
2、现场会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表有表决权的股
份数额 1,979,399,934 股，占公司股份总数的 89.0018%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 0 名，代表有
表决权的股份数额 0 股，占公司股份总数的 0%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于新增公司 2015 年度控股子公司互保额度的议案》
表决结果：同意 1,979,399,934 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
2、《修订公司的议案》
表决结果：同意 1,979,399,934 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。其中，中小投
资者表决情况为：同意 23,600,000 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份
总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，
认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和
召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司 2015 年第四次临时股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司
2015 年 11 月 12 日
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